Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Du är här: 

AML-paketet - så tolkar och implementerar du nya kraven

  • Få en tydlig översikt över de stora förändringar som kommer inom AML-området 2027
  • Få modeller för att tolka och implementera AMLR och underliggande rättsakter
  • Ta fram en grund för ditt företags policy, styrning och arbetssätt för att implementera AML-paketets viktigaste delar
2332 - AML-paketet - så tolkar och implementerar du nya kraven

EUs nya omfattande penningtvättspaket börjar tillämpas den 10 juli 2027. Det består främst av penningtvättsförordningen (AMLR) och det sjätte penningtvättsdirektivet (AMLD6). Målet är att skapa enhetliga och betydligt striktare regler mot penningtvätt och finansiering av terrorism inom hela unionen.

De nya reglerna bygger huvudsakligen på det som redan finns men det kommer mer precisa krav på exempelvis verksamhetsomfattande riskbedömning och kundkännedom samt nya roller. För att inte drunkna i detaljer och överreglering behöver de företag som omfattas av regelverken ta hand om de nya reglerna på ett resurssmart och pragmatiskt sätt, utan att för den skull avvika från bindande krav.

Företagsuniversitetets nya utbildning AML-paketet - så tolkar och implementerar du de nya kraven ger dig en tydlig och verksamhetsnära genomgång av hur du navigerar i den nya materian. Du får en systematisk genomgång av det juridiska ramverket samt praktisk vägledning för hur du kan ta dig an de problem och målkonflikter som uppstår i din vardag. 

Utbildningen vänder sig till dig som behöver kunna fatta beslut om och/eller ta ansvar för AML-arbetet i organisation, särskilt implementeringen av det nya regelverket. 

Program

TimeDag 1

10.00Utbildningsstart

AMLR, AMLD, AMLA - de juridiska ramarna

  • EUs regelhierarki
  • Tidplan, inklusive RTSer och GLs som ska komma eller ha kommit
  • Remissinstansernas svar
  • Hur ska man hantera en osäker legal situation i praktiken?
  • Beslutsunderlag och beslutsnivåer

12.30Lunch

13.30Organisation, roller och ansvar

  • Nya roller
  • Placering i organisationen
  • Arbetsuppgifter
  • Case-övning och best practices

14.30Eftermiddagskaffe

14.50Datahantering och datainsamling från tillsynsmyndigheter

  • Vilka datapunkter ska finnas tillgängliga?
  • Vad gör tillsynsmyndigheten med informationen?

16.00Utkontraktering

  • Artikel 18
  • Skillnader mot idag

17.00Dag 1 avslutas

Dag 2

10.00Reflektion och återkoppling från dag 1

Allmän riskbedömning

  • Artikel 10 + GL
  • Case-övningar

11.30Lunch

12.30KYC

  • Kapitel III + RTS
  • Fokus på möjligheten att få del av extern data, automatisering och fortlöpande uppföljning
  • Case-övning och best practices

14.00Eftermiddagskaffe

14.20Koncernperspektivet

  • Artikel 16 + RTS
  • Gruppstyrning och gemensamma funktioner
  • Koncernsmitta

15.00Gästföreläsning från FINUC

  • Förväntningar på ansvariga enheter från FINUC

16.00Dag 2 avslutas

Fakta

Deltagare

Utbildningen vänder sig till dig som behöver kunna fatta beslut om och/eller ta ansvar för implementeringen av de nya krav inom AML-området som införs 2027. Du arbetar inom AML/FCP, riskfunktion eller som compliance officer. 

Utbildningens syfte

Syftet är att ge deltagarna en tydlig bild av samt praktisk förståelse för de nya AML-krav som ska tillämpas från den 10 juli 2027. Fokus ligger på konkreta exempel och cases samt på hur befintlig AML-arbrete kan vara grunden för implementering av de nya kraven.

Metod

Utbildningen kombinerar tydliga genomgångar av juridik och regelverk med praktisk vägledning, konkreta exempel och bästa praxis för tolkning och implementering.

Tider

Dag 1: 10.00-17.00 (förmiddagskaffe serveras från 09.30)
Dag 2: 09.00-16.00

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@strawberry.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Viveka Strangert

Viveka Strangert är jurist med inriktning mot finansiella regelverk och compliance. Hon har varit chef för Compliance på Swedbank, men är idag egenföretagare som konsult mot finansiella företag och ger bl.a. råd kring hur ett företag kan bygga upp ett effektivt system för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Angelica Dymne

Angelica Dymne är civilekonom med inriktning mot finansiella regelverk med särskild tonvikt på åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Hon har arbetat som rådgivare inom den finansiella sektorn i närmare tio år inom områden såsom internrevision, compliance och AML.

Företagsuniversitetet är en av Sveriges viktigaste mötesplatser för yrkesverksamma

Livslångt lärande ...

Hitta till oss på Företagsuniversitetet

Stockholm

Kontakta oss

08-600 62 00

kurs@foretagsuniversitetet.se

Vasagatan 28
111 20 Stockholm

Besöksadress i Stockholm

Posthuset
Vasagatan 28

Org.nr. 556259-2575

Webbutveckling: Novitell AB