09.30Registrering och förmiddagskaffe
10.00Välkommen till Financial Fraud Forum 2024
Dagens värd Tilde de Paula Eby öppnar årets konferens
10.15Rikspolischefen om satsningen mot bedrägerierna
Petra Lundh tillträdde som rikspolischef den 1 december 2023 med mer än 35 års erfarenhet från rättsväsendet på meritlistan. I Financial Fraud Forums inledningsanförande berör hon bland annat regeringens uppdrag till polismyndigheten och de ökade satsningar mot ekonomisk brottslighet som nu sker.
10.45Erfarenheter från Utbetalningsmyndighetens nio månader
När Utbetalningsmyndigheten startade den 1 januari var uppdraget att "upptäcka, förhindra och förebygga felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet", bland annat genom att upprätta ett så kallat transaktionskonto. Möt myndighetens generaldirektör Per Eleblad och chefsanalytiker Hans Brun i en presentation av erfarenheterna från myndighetens första nio månader.
11.15Kort paus
11.35Så användes AI för att avslöja oegentligheter i miljardklassen
Entreprenören Jens Nylander är kanske mest känd för varumärket "Jens of Sweden". 2021 började han utveckla det AI-baserade analysverktyget Ormeo, med vars hjälp han har avslöjat bland annat dubbelfaktureringar, upphandlingsfusk och korruption i kommuner och regioner. I ett samtal med Tilde de Paula Eby berättar Jens om AI som analysverktyg samt om de upptäckter han gjort.
12.05Företag som brottsverktyg
Omaha-målet har väckt stor uppmärksamhet för det utstuderat komplicerade sätt på vilket svenska företag använts som brottsverktyg för momsbedrägerier och penningtvätt. Genom skenhandel med främst mobiltelefoner har Skatteverket vilseletts att betala ut ca 200 miljoner kronor. Hör Peter Helsing, förundersökningsledare och åklagare vid Ekobrottsmyndigheten, berätta om brottsupplägget samt arbetet som nyligen ledde fram till en fällande dom.
12.35Lunch
13.30Så kan beteendeanalys motverka bedrägerier
2023 blev mer än 700 miljoner kronor stulna från privatpersoner, bland annat genom telefonbedrägerier. Kan beteendeanalys användas för att förhindra att fler blir lurade? Gareth Williams har mer än 20 års erfarenhet av bedrägeriprevention. Här berättar han om beteendeanalys som verktyg i kampen mot brottslingarna.
14.10Fem frågor om brottet bedrägeri
I sommar utkommer juristen och tidigare kammaråklagaren Marie Wallin med boken "Brottet bedrägeri i teori och praktik". Här svarar hon på fem vanliga frågor om de juridiska aspekterna på brottet bedrägeri.
14.40Financial Fraud Forums panel om två aktuella frågor
Vilka problem skapar de osanna inkomstuppgifter som registreras hos Skatteverket? Vilka faror medför Sveriges öppna söktjänster som bland annat MrKoll och Ratsit och vilka möjligheter skapar de? Dessa två aktuella frågor diskuteras av Financial Fraud Forums expertpanel Pia Bergman, Lasse Wierup, Magnus Källhager och Anders Björkenheim.
15.10Eftermiddagskaffe
15.40Kunskap är makt - så motverkas insiders
Infiltration och otillåten påverkan är systemhotande i Sverige idag. Kriminella nätverk använder alla tillgängliga medel för att placera medvetna eller omedvetna insiders i myndigheter och företag. Personliga egenskaper och sårbarheter kartläggs och utnyttjas – allt från kärlek och droger till lojaliteter och släktskap. Hör Anna Stålsby, COO på Vesper Group, berätta om hur den organiserade brottsligheten använder insiders och hur vi kan skydda oss från att anställa fel personer.
16.20På nära håll
Journalisten och författaren Diamant Salihu, senast uppmärksammad för Uppdrag Gransknings reportage om telefonbedrägerierna, har genom att komma nära brottslingarna och deras vardag kunnat skildra den organiserade brottsligheten som ingen annan. I ett samtal med Tilde de Paula Eby berättar Diamant om hur det är att uppleva brottsligheten på nära håll och om sin syn på svensk gängkriminalitet, hur vi hamnade här och vilket ansvar vi har.