09.30Kaffe, frukost och registrering
10.00Välkommen till Financial Fraud Forum 2021
Dagens värd och moderator Tilde de Paula Eby inleder dagens konferens
10.10Aktuell lägesbeskrivning
Årets Financial Fraud Forum inleds med att Annika Stenberg, GD för Bolagsverket och Pia Bergman, expert på ekonomisk brottslighet vid Skattemyndigheten, ger en aktuell lägesbeskrivning. Vilka är de största problemen och utmaningarna? Vilka framgångsrika åtgärder ser man? Vad behöver göras framåt?
10.30Är lagstiftningen tillräckligt skarp?
Är lagstiftningen tillräckligt skarp? Finns det tillräcklig utredningskompetens? Det är frågor som ofta kommer upp när vi pratar om bedrägeribrott. I dag ställer vi frågorna till Johan Forssell, rättspolitisk talesperson hos moderaterna.
11.00Paus
11.20Samverkan som ger effekt
Polisen, de fem största bankerna i Sverige och Svenska Bankföreningen ingår sedan sommaren 2020 i ett samarbete för att – genom ökad informationsdelning – förbättra förmågan att identifiera och bekämpa penningtvätt och organiserad brottslighet. Här berättar Linda H Staaf från polisen och Martin Johansson från SEB om SAMLIT, Swedish Anti-Money Laundering Intelligence Task Force, ett samarbete som innebär att Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank och Bankföreningen regelbundet träffar polisens underrättelseenhet på Nationella operativa avdelningen, Noa, för att dela information.
11.55Allra-avslöjaren som fick sina källor röjda av Allras konsult
Hur lyckades pensionsbolaget Allra plocka ut en halv miljard från sina kunder genom upplägg i Luxemburg, Malta och Dubai? Varför verkade hjärnan bakom upplägget sadla om till modebloggare och fredsmäklare på nätet? Och varför anlitade Allra en multikriminell person för "rådgivning"? Möt Patrick Siegbahn, grundare av Småspararguiden, som bland annat skrev mycket om Allra-affären. I samband med artiklarna blev han utsatt för ett dataintrång. Här berättar han mer om sitt arbete, hur hans digitala liv hamnade på villovägar och hur hans källor blev röjda.
12.30Lunch
13.30Bedrägerier i kölvattnet av den slopade revisionsplikten
Revisionsplikten för mindre aktiebolag avskaffades i Sverige 2010 för att göra företagens administrativa kostnader mindre men effekten blev att aktiebolag som företagsform ökade och att 80-85 procent av alla nyregistrerade aktiebolag numera väljer bort revision. Det innebär i sin tur att den ekonomiska brottsligheten har ökat explosionsartat och att de ekonomiska brottslingarna har fått ett ypperligt verktyg. Detta diskuterar bland annat bedrägeripreventionsexperten Anders Björkenheim, Henrik Lundin från Ekobrottsmyndigheten samt Sofia Bildstein-Hagberg från Svenskt Näringsliv.
14.00Momsbedrägerier för miljarder
Varje år luras EUs medlemsländer på mer än 500 miljarder kronor i gränsöverskridande momsbedrägerier. Alma Olofsdottir från Skatteverket berättar om den samverkan som sker mellan EU-länderna för att förebygga och bekämpa bedrägerierna, bland annat inom nätverket Eurofisc där Anna är Sveriges nationella sambandsperson.
14.30Bankernas utmaningar 2021
Vad är bankernas största problem? Hur långt räcker de tekniska lösningarna – och i vilken mån begränsar tekniska lösningar? Gareth Williams från Fico ger en bild av bankernas nuvarande utmaningar.
15.00Eftermiddagskaffe
15.30"Antifuskgeneralen" om fusk och kriminalitet mot stödpaketen
Knappt hann regeringens stödpaket presenteras förra våren, när pandemin slog till, förrän man kunde börja misstänka att de skulle utnyttjas av kriminella krafter och av andra som såg sin chans att utnyttja omställningsstödet. Stefan Strömberg, som kom att kallas ”antifuskgeneralen”, fick därför i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för att minska risken för brott och fusk kopplat till de ekonomiska stödpaketen. Här berättar han om utredningen, som presenterades i början av 2021, och om de åtgärder som har vidtagits, som exempelvis förändrade utbetalningsrutiner hos Tillväxtverket.
16:00Social manipulation som verktyg
Statliga aktörer, det vill säga andra länders underrättelsetjänster, angriper så väl företag som myndigheter. Vår samhällsviktiga infrastruktur, inklusive de finansiella systemen, är av särskilt intresse. Metoderna som används är inte längre enbart tekniska eller mänskliga utan en hybrid av båda. Carolina Angelis, som har en bakgrund på FRA och MUST och som nu driver Truesec Human Threat Intelligence, berättar hur det går till.
16.45Sammanfattning
Tilde de Paula Eby sammanfattar och avslutar Financial Fraud Forum 2021.
17.00Konferensen avslutas och vi bjuder in till After Conference