Financial Fraud Forum 2021
09.30Kaffe, frukost och registrering
10.00Välkommen till Financial Fraud Forum
Dagens värd och moderator Tilde de Paula Eby inleder dagens konferens
10.10Aktuell lägesbeskrivning
Vilka är de största problemen och utmaningarna? Vad har man gjort sedan sist i respektive myndighet? Vad behöver göras framåt?
Annika Stenberg, GD vid Bolagsverket, och Stefan Lundberg, chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten.
10.30Är lagstiftningen tillräckligt skarp?
Är lagstiftningen tillräckligt skarp? Finns det tillräcklig utredningskompetens? Det är frågor som ofta kommer upp när vi pratar om bedrägeribrott. I dag ställer vi frågorna till Johan Forsell, rättspolitisk talesperson hos moderaterna.
11.00Samverkan som ger effekt
Polisen, de fem största bankerna i Sverige och Svenska Bankföreningen ingår sedan sommaren 2020 i ett samarbete för att – genom ökad informationsdelning - förbättra förmågan att identifiera och bekämpa penningtvätt och organiserad brottslighet. Här berättar Linda Staaf från polisen om SAMLIT, Swedish Anti-Money Laundering Intelligence Task Force, ett samarbete som innebär att Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank och Bankföreningen regelbundet träffar polisens underrättelseenhet på Nationella operativa avdelningen, Noa, för att dela information.
11.40"Antifuskgenerelan" om fusk och kriminalitet mot stödpaketen
Knappt hann regeringens stödpaket presenteras förra våren, när pandemin slog till, förrän man kunde börja misstänka att de skulle utnyttjas av kriminella krafter och av andra som såg sin chans att utnyttja omställningsstödet. Stefan Strömberg, som kom att kallas ”antifuskgeneralen”, fick därför i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för att minska risken för brott och fusk kopplat till de ekonomiska stödpaketen. Här berättar han om utredningen, som presenterades i början av 2021, och om de åtgärder som har vidtagits, som exempelvis förändrade utbetalningsrutiner hos Tillväxtverket.
12.00Allra-avslöjaren som fick sina källor röjda av Allras konsult
Hur lyckades pensionsbolaget Allra plocka ut en halv miljard från sina kunder genom upplägg i Luxemburg, Malta och Dubai? Varför verkade hjärnan bakom upplägget sadla om till modebloggare och fredsmäklare på nätet? Och varför anlitade Allra en multikriminell person för "rådgivning"? Möt Patrick Siegbahn, grundare av Småspararguiden, som bland annat skrev mycket om Allra-affären. I samband med artiklarna blev han utsatt för ett dataintrång. Här berättar han mer om sitt arbete, hur hans digitala liv hamnade på villovägar och hur hans källor blev röjda.
12.30Lunch
13.30Bedrägerier i kölvattnet av den slopade revisionsplikten
Revisionsplikten för mindre aktiebolag avskaffades i Sverige 2010 för att göra företagens administrativa kostnader mindre men effekten blev att aktiebolag som företagsform ökade och att 80-85 procent av alla nyregistrerade aktiebolag numera väljer bort revision. Det innebär i sin tur att den ekonomiska brottsligheten har ökat explosionsartat och att de ekonomiska brottslingarna har fått ett ypperligt verktyg. Detta diskuterar bland annat bedrägeripreventionsexperten Anders Björkenheim och Henrik Lundin från Ekobrottsmyndigheten.
14.00Momsbedrägerier
14.30Social manipulation som verktyg
Statliga aktörer, det vill säga andra länders underrättelsetjänster, angriper så väl företag som myndigheter. Vår samhällsviktiga infrastruktur, inklusive de finansiella systemen, är av särskilt intresse. Metoderna som används är inte längre enbart tekniska eller mänskliga utan en hybrid av båda. Carolina Angelis, som har en bakgrund på FRA och MUST och som nu driver Truesec Human Threat Intelligence, berättar hur det går till.
15.10Eftermiddagskaffe
15.40Bankernas utmaningar 2021
Vad är bankernas största problem? Hur långt räcker de tekniska lösningarna - och i vilken mån begränsar tekniska lösningar?
16.10Avslutningsföreläsning
16.50Sammanfattning och avslutning
Tilde de Paula Eby sammanfattar och avslutar Financial Fraud Forum 2021.