Financial Fraud Forum 2020
09.30Kaffe, frukost och registrering
10.00Välkommen till Financial Fraud Forum
Konferensen öppnas av dagens moderator, Kattis Ahlström.
10.10Inledningsanförande
10.30Hur kan kreditupplysningsbolagen hjälpa till att lösa problemen?
Vad kan kreditupplysningsbolagen göra för att bidra till en lösning på det monumentala samhällsproblemet som bedrägerier utgör? I en paneldiskussion möts representanter från de stora kreditupplysningsbolagen i landet och diskuterar frågan med Kattis Ahlström:
• Magnus Sjögren från Bisnode
• Åke Dahlqvist från UC
• Cecilia Van de Velde från Creditsafe
10.50Paus med förfriskning
11.10Illegala handelsplatser och de andra mörka platserna de flesta inte besöker
Jan Olsson, Nationellt IT-Brottscentrum hos Polisen beskriver Darknet, hur det fungerar, vad det finns, varför får det finnas, vad det används till, varför det utgör en fara och vad gör Polisen mot Darknet. Han ger också en högaktuell bild av coronavirusets inverkan på cyberbrottsligheten och andra aktuella ämnen, som Ransomware - det nu största enskilda hotet mot företagen.
11.35Heta stolen med Datainspektionens GD
Lena Lindgren Schelin, generaldirektör för Datainspektionen, berättar om verksamheten, ansvaret och vad DI kan göra för att motverka bolagsbedrägerier.
12.00Lunch under kristallkronorna i Bankettsalen
13.00Bättre samarbete och informationsutbyte en lösning
Antalet bedrägeriförsök hos betalbolaget Klarna har mer än fördubblats på ett par år. Nu vill bolaget se ett bättre samarbete med myndigheter och en samarbetsorganisation kring informationsutbyte. Ett av bolagets förslag är att den konsument som vänder sig till en betaltjänstaktör med misstanke om bedrägeri också ska få sitt personnummer flaggat hos andra betalbolag. Klarna vill även dela analyserade misstankar om bedrägeri med andra betaltjänstaktörer. På längre sikt vill bolaget se att en central organisation med fler aktörer, inte bara de som lyder under betaltjänstlagen, upprättas för informationsutbyte.
13.30Så utnyttjas välfärds-Sverige
Stig Svensson, ”Sveriges skattepolis” och regeringens särskilda utredare, berättar om hur välfärds-Sverige utnyttjas och missbrukas genom bland annat assistansbedrägerier. Hur mycket pengar rör det sig om egentligen?
13.55Eftermiddagskaffe
14.30Coronapandemin - så utnyttjades den
Hur påverkar coronapandemin Sveriges säkerhet och vilka brottsrisker medförde regeringens stödpaket? Samhällskriser och oroliga tider triggar ofta extremistkretsar och främmande makt. Det kan handla om cyberintrång, desinformation, påverkansoperationer, strategiska uppköp, spionage eller att kartlägga Sveriges skyddsvärden. Säkerhetspolisen såg tidigt risken för att situationen skulle skapa ”nya sårbarheter” och förstärka de sårbarheter som redan fanns. I ett samtal med Kattis Ahlström berättar Linda Escar från Säpo mer om hur coronapandemien påverkade rikets säkerhet.
Dessutom hann knappt regeringens stödpaket presenteras förrän de började utnyttjas av kriminella krafter. Ekobrottsmyndighetens chefsåklagare Stefan Lundberg berättar i samtalet mer om brottsriskerna och hur myndigheter och näringsliv samverkade för att motverka dem.
15.00Modus - så jobbar de kriminella med bolag som brottsverktyg 2020
Anders Björkenheim, en av landets främsta experter på kreditbedrägerier, kommer självklart tillbaka till Financial Fraud Forum och presenterar denna gång gärningsmännen, tillvägagångssätten och verktygen men också hur de bäst motverkas.
15.30Bensträckare
15.40"A Journey to the Dark Side of International Business"
Välkommen till en tankeväckande och insiktsfull föreläsning om brister och risker i compliancearbetet. Richard Bistrong, som med sin bakgrund och kompetens har djup insikt i hur korruption kan se ut, lyfter bland annat de här frågorna:
- Förstår er compliancefunktion verkligen alla de korruptionsrisker som era medarbetare i verksamheten möter?
- Har ni kännedom om hur korruption hela tiden förändras och anpassas och om riskerna med att granska men inte vidta åtgärder?
- Är alla i er organisation inriktad på action och inte bara ord i korruptionsarbetet? Är etik, integritet och efterlevnad förankrat och löper genom alla era processer?
- Har ni de riskbedömnings- och övervakningsverktyg ni behöver för att mäta riskerna, förstå bristerna i efterlevnaden och utbilda medarbetarna i hur dåliga beslut kan påverka hela organisationen?
16.15Från The Falcon Funds - den stora pensionsblåsningen
Falcon funds har beskrivits som Sveriges största ekobrott - där 21.000 pensionssparare svindlades på 800 miljoner kronor. Den prisbelönta ekonomijournalisten Jens B Nordström har följt fallet och publicerar i augusti en bok om hur männen bakom Falcon funds genomförde tidernas kupp.
17.00Sammanfattning och avslutning
Konferensen sammanfattas och avslutas med "after conference", mingel med dryck och tilltugg.