Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

AML för revisorer och redovisningskonsulter

  • Så hanterar du ditt penningtvättsansvar
  • Hur kan du som revisor eller redovningskonsult upptäcka penningtvätt?
  • Vad händer om du inte fullgör ditt ansvar för att motverka penningtvätt?

Som revisor eller redovisningskonsult är du skyldig att ha rutiner för att upptäcka eventuell penningtvätt hos dina klienter. Du ska också kontrollera att klienten själv gör en fullgod riskbedömning och arbetar aktivt för att förebygga penningtvätt i verksamheten.

Självklart ska du också veta hur du agerar om du upptäcker tecken på penningtvätt. 

Företagsuniversitetet, som är knutet till Kursverksamheten vid Stockholms universitet, bjuder nu in till utbildningen "AML för revisorer och redovisningskonsulter".

Under ledning av tre av landets främsta experter får du redskap för hur du hanterar det penningtvättsansvar som ingår i din roll. Du får också en översikt över de rättsliga aspekterna: vad händer om du inte fullgör ditt penningtvättsansvar?

Utbildningen är praktiskt inriktad. Förutom föreläsningar av de tre medverkande experterna ingår case studies samt praktiska övningar.

 

 

 

Program

Hur kan en revisor eller redovisningskonsult upptäcka penningtvätt?

  • Vilka händelser bör trigga en penningtvättsutredning eller förnyelse av kundkännedomen?
  • Vilka faktorer kan tyda på penningtvätt?
  • Vad bör en revisor eller redovisningskonsult tänka på vid utredning av misstanke om penningtvätt?
  • Vad innebär det att en revisor eller en redovisningskonsult ska övervaka transaktioner?

Vad händer om en revisor eller redovisningskonsult inte sköter sitt penningtvättsansvar?

  • De mest centrala brotten – penningtvättsbrott, näringspenningtvätt och finansiering av terrorism
  • Hur den straffrättsliga lagen hänger samman med lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism (PTL)
  • När risk möter risk – ”Det klandervärda risktagandet” inom straffrätten och ”Det riskbaserade förhållningssättet” enligt PTL
  • Anmälan till Finanspolisen

Hur ska penningtvättsansvaret hanteras? 

  • Allmän och särskild riskbedömning: riskklassificering
  • Kundkännedom och fortlöpande övervakning av uppdrag
  • Utredning av verklig huvudman
  • Extra kontroller vid högriskkunder
  • Att avsluta en affärsrelation
  • Implementering av riskmedvetenhet i hela organisationen
  • De svåra frågorna

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig chefer och medarbetare i revisions- och redovisningsbolag som vill få metoder för att säkerställa att verksamhetens penningtvättsansvar uppfylls.

Mål

Målet med utbildningen är att du ska få kunskaper, metoder och verktyg som gör att du kan

  • hantera det penningtvättsansvar som åligger dig i din yrkesutövning
  • upptäcka tecken på penningtvätt och veta hur du anmäler detta
  • vara medveten om vad som händer om du inte fullföljer ditt penningtvättsansvar

Kurstider

09.00-17.00

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

STOCKHOLM

Viveka Strangert

Viveka Strangert är jurist med inriktning mot finansiella regelverk och compliance. Hon har varit chef för Compliance på Swedbank, men är idag egenföretagare som konsult mot finansiella företag och ger bl.a. råd kring hur ett företag kan bygga upp ett effektivt system för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Marie Wallin

Marie Wallin är jurist, tidigare kammaråklagare och specialist inom finansiell brottslighet. Hon har tidigare varit anställd som bl.a. expert och sakkunnig inom Polismyndigheten. I dag är hon egenföretagare och utbildar såväl polisanställda som privata aktörer inom sitt specialistområde samt bedriver konsultverksamhet i dessa frågor. 

Daniel Eriksson

Daniel Eriksson är jurist med inriktning mot finansiella regelverk och compliance. Han har många års erfarenhet som styrelseledamot i bl.a. Folksam och som verkställande direktör inom reglerade och övervakade företag.